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Projet de rapprochement entre Essilor et Luxottica

Essilor et Delfin, actionnaire majoritaire du groupe Luxottica, ont annoncé le 16 janvier 2017 avoir signé un accord en vue de créer un acteur intégré et mondial de l’optique par le rapprochement d’Essilor et de Luxottica. Retrouvez dans cette page tous les documents relatifs au projet de rapprochement.

24 juillet 2017
Point sur l’obtention des autorisations des autorités de la concurrence dans le cadre du projet de rapprochement entre Essilor et Luxottica

Le projet de rapprochement entre Essilor et Luxottica se poursuit et les procédures d’autorisation des autorités de la concurrence progressent.

> COMMUNIQUE DE PRESSE (PDF)

11 mai 2017
Les actionnaires d’Essilor plébiscitent le rapprochement entre Essilor et Luxottica

– L’ensemble des résolutions a été largement adopté
– Une nouvelle étape franchie dans le rapprochement entre Essilor et Luxottica
– Le dividende d’Essilor est fixé à 1,50 € par action, en croissance de 35%

> COMMUNIQUE DE PRESSE (PDF)

> VISIONNER LA RETRANSMISSION VIDEO DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE 2017 (HTML)

11 mai 2017
Assemblées des actionnaires
d'Essilor International

  • Assemblée spéciale des détenteurs d’actions Essilor International à droit de vote double

L’Assemblée spéciale des détenteurs d’actions Essilor International à droit de vote double s’est tenue le jeudi 11 mai 2017 à 9h00 CEST à la Maison de la Mutualité – 24, rue Saint-Victor – 75005 Paris – France.

> Consultez tous les documents et informations mis à la disposition des actionnaires en cliquant sur ce lien

 

  • Assemblée générale mixte d’Essilor International

L’Assemblée générale mixte d’Essilor International s’est tenue le jeudi 11 mai 2017 à 10h45 CEST à la Maison de la Mutualité – 24, rue Saint-Victor – 75005 Paris – France.

> Consultez tous les documents et informations mis à la disposition des actionnaires en cliquant sur ce lien

11 avril 2017
Assemblées Générales des Obligataires du 26 avril 2017

7 avril 2017
Mise à disposition par Essilor du document d’information relatif à l’émission d’actions ordinaires en rémunération de l’apport en nature d’actions Luxottica

Essilor annonce la mise à disposition du document d’information relatif à :

  • l’augmentation de capital par émission d’actions ordinaires Essilor en rémunération de l’apport en nature par Delfin S.à.r.l. («Delfin») de ses actions Luxottica Group S.p.A («Luxottica») et,
  • l’admission aux négociations des actions Essilor émises en rémunération de cet apport.

Ce document a été enregistré auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (l’«AMF») sous le numéro E17-014 le 7 avril 2017 (le «Document E»). Le Document E incorpore par référence le Document de référence 2016 d’Essilor déposé auprès de l’AMF le 30 mars 2017 sous le numéro D.17-0264.

 

> COMMUNIQUE DE PRESSE (PDF)

> DOCUMENT E (PDF)

23 mars 2017
Le projet de rapprochement entre Essilor et Luxottica progresse

COMMUNIQUE DE PRESSE (PDF)
– Signature des traités d’apport partiel d’actifs
– Structuration d’EssilorLuxottica
– Adoption de la gouvernance future d’Essilor International

 

16 janvier 2017
Annonce du rapprochement entre Essilor et Luxottica

> COMMUNIQUÉ DE PRESSE (PDF)
Essilor et Delfin signent un accord en vue de créer un acteur intégré et mondial de l’optique par le rapprochement d’Essilor et de Luxottica.

> PRÉSENTATION (en anglais) (PDF)
A growth story in the eyewear industry

> CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE ANALYSTES ET INVESTISSEURS (en anglais) (HTML)

> TRANSCRIPTION DE LA CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE ANALYSTES ET INVESTISSEURS (en anglais) (PDF)

> FICHE D’INFORMATION SUR L’OPÉRATION (en anglais) (PDF)

> PHOTO DE HUBERT SAGNIERES ET LEONARDO DEL VECCHIO (JPG)

Enoncés
prévisionnels

Cette page web comprend des énoncés prévisionnels, y compris des énoncés prévisionnels au sens de la loi dite Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces énoncés prévisionnels comprennent, sans que cela soit limitatif, les déclarations relatives à la proposition de rapprochement entre Essilor et Luxottica (concernant les bénéfices, résultats, effets et délais d’une opération), toutes déclarations relatives à la situation financière future attendue d’Essilor (et la situation financière future combinée attendue d’Essilor et Luxottica), ainsi qu’aux résultats d’exploitation, flux de trésorerie, dividendes, plans de financement, stratégie d’affaires, budgets, dépenses en capital, positions concurrentielles, opportunités de croissance, plans et objectifs de gestion, et déclarations contenant des mots tels que « anticipe », « se rapproche », « croit », « prévoit », « estime », « s’attend », « projette », « pourrait », « ferait », « devrait », « fera », « entend », « peut », « potentiel », « hausse », et autres expressions similaires. Les énoncés contenus dans cette page web concernant les perspectives d’affaires ou la performance économique future, la rentabilité prévue, les revenus, dépenses, dividendes ou autres éléments financiers, et la croissance de la ligne de produits ou de services d’Essilor (et les activités combinées d’Essilor et Luxottica),ainsi que d’autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques, sont des énoncés prévisionnels qui sont des estimations reflétant le meilleur jugement d’Essilor sur la base des informations actuellement disponibles.

De tels énoncés prévisionnels sont par nature incertains, et les actionnaires et autres investisseurs potentiels doivent reconnaître que les résultats effectifs sont susceptibles de différer substantiellement des attentes d’Essilor en conséquence d’une variété de facteurs. De tels énoncés prévisionnels sont fondés sur les attentes actuelles de la direction et sont soumis à d’importants risques économiques, concurrentiels et d’affaires, incertitudes et contingences, dont nombre sont inconnus et nombre desquels Essilor et Luxottica sont incapables de prévoir ou de contrôler. De tels facteurs pourraient occasionner une différence substantielle entre les résultats, performance et projets réels d’Essilor concernant le groupe formé par Essilor et Luxottica et tous futurs résultats, performance et projets exprimés ou suggérés par de tels énoncés prévisionnels. Ces risques et incertitudes comprennent, sans que cela soit limitatif, les facteurs de risque discutés ou identifiés dans les documents publics qui ont été, ou seront, déposés par Essilor et/ou Luxottica auprès de l’Autorité des marchés financiers (l’ »AMF ») et/ou la United States Securities and Exchange Commission (la « SEC ») occasionnellement. Essilor prévient les investisseurs que tous les énoncés prévisionnels formulés par Essilor ne sont pas des garanties de performance future. Essilor décline toute obligation de mettre à jour de tels facteurs ou d’annoncer publiquement les résultats de toute révision à l’un quelconque des énoncés prévisionnels pour refléter des évolutions ou événements futurs.

Autres informations
importantes

Cette page web ne constitue pas et ne fait pas partie d’une offre de vente ou d’échange ou la sollicitation d’une offre d’achat ou d’échange de tous titres. En lien avec l’opération proposée, Essilor entends déposer (i) auprès de l’AMF, un prospectus et tous autres documents pertinents en lien avec la cotation de ses actions à émettre en contrepartie de l’apport par Delfin de ses actions Luxottica, (ii) auprès de la CONSOB italienne, un prospectus et tous autres documents pertinents en lien avec l’offre publique d’échange portant sur les actions Luxottica, et (iii) auprès de la SEC d’importants documents relatifs à l’opération envisagée y compris la déclaration d’enregistrement sur le formulaire F-4 qui contiendra un prospectus relatif à l’opération proposée, une déclaration d’offre publique d’achat sur l’annexe TO ( Schedule TO) et tous autres documents pertinents. IL EST VIVEMENT RECOMMANDE AUX INVESTISSEURS ET DETENTEURS DE TITRES DE LIRE ATTENTIVEMENT TOUS LES DOCUMENTS PERTINENTS DEPOSES AUPRES DE L’AMF, LA CONSOB ET LA SEC, Y COMPRIS LE PROSPECTUS LORSQU’IL SERA DISPONIBLE, CAR ILS CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES AU SUJET DE L’OPERATION PROPOSEE. Les investisseurs et détenteurs de titre peuvent obtenir gracieusement une copie du prospectus ainsi que des autres documents déposés auprès des autorités (lorsqu’ils seront disponibles) sur le site de l’AMF, www.amf.gouv, le site de la CONSOB, www.consob.it, et le site de la SEC, www.sec.gov. Ces documents, une fois déposés, peuvent être obtenus gracieusement sur le site d’Essilor à www.essilor.com ou en contactant l’équipe en charge des relations avec les investisseurs chez Essilor au : +33(0) 1 49 77 42 16 / e-mail : invest@essilor.com.

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