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Structurer la gouvernance et assister le Conseil d’Administration

 

Trois comités, chacun spécifiquement dédié à un domaine d’expertise, agissent dans le cadre du mandat qui leur a été donné par le Conseil d’Administration et lui soumettent leurs avis et propositions.

Le comité d’audit

Ses membres*

• Yves Chevillote (président)

• Aïcha Mokdahi

• Philippe Alfroid

• Alain Aspect

• Benoit Bazin

• Olivier Pécoux

 

*Composition au 1er décembre 2009

 

Son rôle

Ce comité s’assure, par le biais de contrôles et de prises d’information auprès des différentes directions du groupe, que la Direction Générale dispose des moyens lui permettant d’identifier et de gérer les risques d’ordre économique, financier et juridique auxquels le groupe est confronté dans le cadre de ses opérations.

 

Le comité des mandataires sociaux

Ses membres*

• Michel Rose (président)

• Bernard Hours

• Maurice Marchand-Tonel

 

*Composition au 1 décembre 2009

 

Son rôle

Il élabore des propositions sur la rémunération de la Direction Générale et sur l’attribution de stock-options, s’informe sur les politiques de rémunération, assiste le Président et le Conseil dans leurs réflexions sur les plans de succession pour la Direction du Groupe. Enfin, le comité des mandataires réfléchit sur la composition du Conseil d’Administration et son évolution.

 

Le comité stratégique

Ses membres*

• Xavier Fontanet (président)

• Hubert Sagnières

• Philippe Alfroid

• Alain Aspect

• Benoît Bazin

• Antoine Bernard de Saint-Affrique

• Yves Chevillotte

• Bridget Cosgrave

• Yves Gillet

• Bernard Hours

• Maurice Marchand-Tonel

• Aicha Mokdahi

• Olivier Pécoux

• Michel Rose

• Alain Thomas

 

*Composition au 1er décembre 2009

 

Son rôle

Il a pour vocation principale de revoir régulièrement les stratégies du groupe tant sous les angles produit et technologique, que géographique et marketing.

 

 

Le comité des nominations

Ses membres*

• Xavier Fontanet (président)

• Yves Chevillotte

• Maurice Marchand-Tonel

• Michel Rose

 

*Composition au 1er février 2010

 

Son rôle

Il fait des propositions au Conseil pour le choix des administrateurs et de réfléchir sur la composition du Conseil d’administration et son éventuelle évolution. Par ailleurs, il supervise le processus d’auto-évaluation du Conseil, identifie, pour approbation du Conseil, les administrateurs indépendants, gère le processus d’évolution du Conseil et de la performance des administrateurs, et fait des propositions pour améliorer le fonctionnement du Conseil. Enfin, il prépare les changements d’administrateurs si besoin est.